Die regulatorischen Anforderungen an Corporate- und Trust-Service-Provider (TCSPs) gehören zu den anspruchsvollsten Themen im internationalen Treuhand- und Strukturierungsgeschäft. Treuhänder, Verwaltungsräte, Protectors und andere Dienstleister müssen eine Vielzahl gesetzlicher und regulatorischer Pflichten erfüllen – von Sorgfaltspflichten und Governance-Anforderungen über AIA-, FATCA- und AML-Themen bis hin zu Dokumentations- und Kontrollpflichten.
Der TCSP Bot von Altmann Consultants wurde entwickelt, um diese komplexen Anforderungen verständlich, strukturiert und praxisnah zu erläutern. Als digitaler Sparringpartner unterstützt er Fachpersonen dabei, regulatorische Fragestellungen besser einzuordnen, Zusammenhänge zu verstehen und typische Herausforderungen im Tagesgeschäft effizient zu bearbeiten.
Der Bot unterstützt unter anderem bei folgenden Themen:
- Regulatorische Anforderungen an Trusts, Stiftungen, Anstalten und Gesellschaften
- Rollen und Verantwortlichkeiten von Directors, Trustees, Protectors und Settlors
- Governance- und Organisationsanforderungen
- Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten
- Sorgfaltspflichten nach Geldwäschereirecht
- AIA-, FATCA- und wirtschaftlich Berechtigten-Themen
- Risikoanalysen und interne Kontrollsysteme
- Outsourcing- und Delegationsfragen
- Audit-Readiness und Vorbereitung auf Prüfungen
Besonderes Augenmerk legt der TCSP Bot auf die praktische Umsetzung regulatorischer Anforderungen im liechtensteinischen und internationalen Kontext. Die Antworten sind darauf ausgerichtet, nicht nur einzelne Pflichten zu erläutern, sondern auch deren Bedeutung im Zusammenspiel mit Governance, Compliance und Risikomanagement verständlich darzustellen.
Als digitaler Sparringpartner liefert der TCSP Bot strukturierte, neutrale und faktenbasierte Informationen, ohne verbindliche Rechts- oder Compliance-Beratung zu leisten. Er unterstützt Unternehmen und Fachpersonen dabei, regulatorische Anforderungen effizienter zu verstehen und zu erkennen, wann vertiefte fachliche Unterstützung oder gezielte Weiterbildung durch Altmann Consultants sinnvoll ist.